Verifizierung und AML bei Gunsbet Casino

Geldwäscherei schadet allen ehrlichen Spielern. Deshalb prüfen wir Identitäten, Zahlungen und Herkunft von Geldern streng nach den Vorgaben unserer Lizenz. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir welche Dokumente von Ihnen brauchen und was danach passiert.

Unser Engagement gegen Geldwäscherei

Rechtsgrundlage unserer Massnahmen

Gunsbet Casino wird von Dama N.V. betrieben und verfügt über eine Lizenz der Aufsichtsbehörde von Curaçao. Seit 2017 halten wir die Anti-Geldwäscherei Vorgaben dieser Lizenz in allen Bereichen ein. Unsere Regeln orientieren sich ausserdem an den Empfehlungen der FATF, damit keine strafrechtlich erworbenen Gelder über unsere Plattform fliessen.

Konkret bedeutet das für unseren Alltag: Wir führen ein Risikomanagement für jeden Account, schulen unser Team regelmässig und melden verdächtige Transaktionen der zuständigen Meldestelle. Ein benannter Compliance-Verantwortlicher überwacht die Einhaltung aller Vorgaben und passt unsere internen Abläufe an, wenn sich gesetzliche Anforderungen ändern.

Wann wir Sie verifizieren

Drei Prüfzeitpunkte

Ihre Daten prüfen wir gestaffelt. Bei der Registrierung kontrollieren wir Ihr Alter und Ihre Angaben automatisch. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, weil Auszahlungen ohne Verifizierung gesetzlich nicht zulässig sind. Bei erhöhten Einzahlungsvolumina oder Auffälligkeiten können zusätzliche Prüfungen jederzeit folgen.

• Registrierung: automatische Plausibilitätsprüfung Ihrer Angaben und Alterskontrolle
• Erste Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung mit Dokumenten
• Nachschärfung: zusätzliche Prüfungen ab bestimmten Einzahlungssummen oder bei Auffälligkeiten

So läuft die Verifizierung ab

Vom Upload bis zur Freigabe

Ihre Dokumente übertragen Sie verschlüsselt, und wir speichern sie getrennt von Ihren Spieldaten. Zugriff haben ausschliesslich autorisierte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung. Alle Daten bleiben vertraulich und werden nie an unbeteiligte Dritte weitergegeben.

• Schritt 1: Melden Sie sich in Ihrem Konto an und öffnen Sie den Bereich Verifizierung
• Schritt 2: Laden Sie Identitätsnachweis, Adressnachweis und Zahlungsmittelnachweis hoch
• Schritt 3: Wir prüfen Ihre Dokumente innerhalb von 24 bis 48 Stunden
• Schritt 4: Bei Unklarheiten kontaktiert unser Team Sie mit konkreten Rückfragen
• Schritt 5: Nach erfolgreicher Prüfung geben wir Auszahlungen und Konto vollständig frei

Warum wir die Mittelherkunft klären

Nachweise für grössere Beträge

Bei besonders hohen Einzahlungen, ungewöhnlichen Mustern oder widersprüchlichen Angaben dürfen wir nachfragen, woher Ihr Spielbudget stammt. Das klingt aufdringlich, ist aber eine gesetzliche Pflicht und schützt Sie selbst vor Missbrauch Ihres Kontos.

Als Nachweis akzeptieren wir Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Erbschaftsbelege oder Verkaufsdokumente. Welches Dokument passt, hängt von Ihrer Situation ab. Geben Sie den Betrag der verfügberten Gelder an, nicht Ihr gesamtes Vermögen. Solange die Unterlagen plausibel und aktuell sind, klären wir die Prüfung meist innerhalb weniger Tage.

Transaktionen überwachen wir laufend

Einzahlungen, Auszahlungen und Limits

Ein automatisiertes System bewertet jede Einzahlung und Auszahlung in Echtzeit und meldet auffällige Muster an unsere Compliance-Abteilung. Manuelle Kontrollen ergänzen die automatische Überwachung bei Freigaben grösserer Auszahlungsbeträge.

Ausgezahlt wird grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel, mit dem Sie eingezahlt haben. Zahlen Sie also mit TWINT, PostFinance oder Kreditkarte ein, geht die Auszahlung auf denselben Weg zurück. Bei Kryptowährungen prüfen wir, ob die Wallet-Adresse wirklich zu Ihnen gehört. Sollten Sie mehrere Zahlungsmittel genutzt haben, verteilen wir den Auszahlungsbetrag anteilsmässig.

Was wir ohne Nachweis tun müssen

Konsequenzen und Ihre Rechte

Wer sein Spielverhalten anpassen möchte, findet bei uns Einzahlungs- und Verlustlimits, Sitzungserinnerungen und die Möglichkeit zur Selbstsperre. Unterstützung bieten ausserdem die Schweizer Beratungsstellen Sucht Schweiz und SOS Spielsucht.

Dokumente bewahren wir sicher auf

Aufbewahrungsfrist und Zweck

Verifizierungsunterlagen speichern wir fünf Jahre nach Schliessung Ihres Kontos. Diese Frist schreibt unsere Lizenz vor und dient der Prüfung durch die Aufsichtsbehörde sowie eventuellen behördlichen Nachfragen. Nach Ablauf der Frist löschen wir alle Dokumente datenschutzkonform.

Bewahren müssen wir die Unterlagen deshalb, weil Geldwäscherei oft erst Jahre später erkannt wird. Nur vollständige Aufzeichnungen ermöglichen es uns und den Behörden, Zahlungsströcke lückenlos nachzuvollziehen.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung meiner Dokumente?

Unsere Compliance-Abteilung prüft Ihre Unterlagen innerhalb von 24 bis 48 Stunden nach dem Upload. Den Status sehen Sie in Ihrem Konto, das Ergebnis erhalten Sie zusätzlich per E-Mail.

Welche Dokumente brauche ich für die erste Auszahlung?

Wir brauchen einen gültigen Identitätsnachweis, einen Adressnachweis, der nicht älter als 3 Monate ist, sowie einen Nachweis, dass das Zahlungsmittel Ihnen gehört.

Kann ich mit TWINT einzahlen und anders auszahlen?

Nein. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel wie Ihre Einzahlung. Das gilt für TWINT, PostFinance, Kreditkarten, E-Wallets und Kryptowährungen.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente nachreiche?

Ohne Verifizierung blockieren wir Auszahlungen und schränken das Konto ein. Ihr Guthaben bleibt gesichert, bis die Prüfung abgeschlossen ist.

Wer kann meine Dokumente einsehen?

Nur autorisierte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung haben Zugriff. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, und wir geben Ihre Unterlagen niemals an unbeteiligte Dritte weiter.